Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: с участием представителя Генпрокуратуры состоялось пленарное заседание ЕАГ

Заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора – начальник управления кассационного и надзорного производства Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Анна Игликова приняла участие в составе белорусской делегации в мероприятиях 44-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ЕАГ).

Справочно. ЕАГ – региональная группа по типу ФАТФ, межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

Государствами-участниками ЕАГ являются Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан.

В ходе 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма состоялись V Форум парламентариев государств – членов ЕАГ, заседания рабочих групп по взаимным оценкам и правовым вопросам, типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности и техническому содействию, а также Пленарное заседание.

В мероприятиях принимали участие делегации государств-участников ЕАГ, представители Секретариата ФАТФ, а также наблюдатели и приглашенные делегации: Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджанской Республики, Республики Сербия, Монголии, АТЦ СНГ, БКБОП, СРПФР СНГ, КСГП СНГ, Исполкома СНГ, КТУ ООН, МВФ, ОБСЕ и другие.

Белорусскую делегацию возглавил директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров. В ее состав также вошли представители Национального банка, Министерства финансов, ГУ «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», Следственного комитета.

На заседаниях рабочих групп участники обсудили отчеты о прогрессе «антиотмывочных систем» Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также широкий спектр других вопросов, среди которых:

В ходе обсуждения заслушаны доклады государств-участников ЕАГ, в том числе Республики Беларусь о подготовке ко взаимной оценке. При этом 3-й раунд взаимной оценки (оценка технического соответствия законодательства международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности национальной антиотмывочной системы) начнется в Республике Беларусь в 2027 году, выездная миссия экспертов в страну запланирована на март 2028 года.

Пленарным заседанием утвержден ряд представленных отчетов, одобрены предложения по методике имплементации в национальных законодательствах международных стандартов в части расширенной конфискации. Также утверждено проведение наднациональной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в государствах-участниках ЕАГ в 2026-2027 годах. Приняты иные решения.

Управление взаимодействия со СМИ
Генеральной прокуратуры